警惕“煙酒洗錢(qián)” 多家煙酒店已中招 |
| 時(shí)間：2024-09-02 20:32:59 來(lái)源：生活連線 作者：陽(yáng)湖網(wǎng) |
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買(mǎi)貴重物品“洗錢(qián)”是近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“衍生品”。近日，羅某和劉某兩人為了幫上線洗白詐騙的贓款，去煙酒店買(mǎi)高價(jià)酒，將詐騙資金轉(zhuǎn)入煙酒店收款碼購(gòu)酒，再將購(gòu)得的酒轉(zhuǎn)移，前后共幫助上線轉(zhuǎn)移贓款130余萬(wàn)元。最終，兩人均被判刑。來(lái)看具體報(bào)道。
2023年暑期，羅某在無(wú)錫偶然接觸到一個(gè)賺錢(qián)的行當(dāng)，只要跑個(gè)腿就能輕松獲得酬勞。
武進(jìn)區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理
薛琪（羅某）前往常州市武進(jìn)區(qū)不同的大型煙酒店，將煙酒店的收款二維碼，拍攝成照片以后，傳遞給上游犯罪人員。
羅某將煙酒店的收款二維碼，拍照發(fā)給上游人員后，另一名犯罪份子負(fù)責(zé)跟店家，商量購(gòu)酒的品類(lèi)，價(jià)錢(qián)、數(shù)量，并將這些信息發(fā)送給上線。
武進(jìn)區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理
薛琪
犯罪人員在實(shí)施電信詐騙的過(guò)程中，讓不同的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人，將資金轉(zhuǎn)入這些收款二維碼賬戶(hù)。
完成付款后，羅某負(fù)責(zé)將購(gòu)得的酒，運(yùn)送到上線指定的偏僻地點(diǎn)轉(zhuǎn)交給收貨人。
武進(jìn)區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理
薛琪
（收貨人）將這些五糧液重新流入市場(chǎng)后，轉(zhuǎn)變成資金，然后將這些資金轉(zhuǎn)存至上游人員的安全賬戶(hù)內(nèi)，以此方式將這些網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的資金洗白。
但是很快，多個(gè)煙酒店老板就發(fā)現(xiàn)自己的收款賬戶(hù)竟然被凍結(jié)了，由此報(bào)警案發(fā)。檢察機(jī)關(guān)審查查明，2023年10月，犯罪嫌疑人羅某、劉某明知上游人員在轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍按照其要求，轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣130萬(wàn)余元。羅某從中非法獲利人民幣2000元，劉某從中非法獲利人民幣10000元，兩人應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。近日，法院審理此案，最終依法判處劉某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)兩千元；判處羅某有期徒刑二年，并處罰金人民幣兩萬(wàn)五千元。
檢察官提醒，廣大商戶(hù)切莫為了蠅頭小利參與來(lái)源不明的財(cái)產(chǎn)交易，警惕落入代購(gòu)黃金、手機(jī)、茅臺(tái)酒等貴重物品非法交易圈套，以免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”。
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