涉案超3億！“4.20”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案抓捕實錄
2018年1月的一個深夜，江蘇省南京市公安局網(wǎng)安支隊接到報案稱，一名女子在一周的時間里，每天中午出門，直到深夜都沒有回家，期間電話也打不通，但第二天卻又能正常去上班。如此離奇的行跡，這名女子究竟在干什么呢？一個報警求助電話，引出一起跨國大案。生活超視一起來關(guān)注。
2018年1月的南京，被寒冬的迷霧籠罩，家住秦淮區(qū)的胡東（化名）向當(dāng)?shù)鼐椒从?，自己的妻子小梅最近總是神出鬼沒的，每天中午出門后就打不通電話，到深夜也沒有回家，但是第二天又照常上班，剛開始他還以為小梅有什么事情瞞著自己，后來他突然發(fā)現(xiàn)，家里的5萬元存款一下子沒了，細(xì)問之下才知道，小梅失聯(lián)的這段時間里，一直和朋友在通過一個叫“天地棋牌”的網(wǎng)絡(luò)賭博軟件進(jìn)行賭博。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：利用我們中國大陸的公民參賭，初步偵查發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站在國內(nèi)有代理賬號近1.5萬個，玩家賬號多達(dá)95萬個，涉賭的資金超過3億元。是一個代理等級分明，賭客玩家眾多，涉案賭資巨大的境外賭博網(wǎng)站，由菲律賓馬尼拉的一家賭博公司開設(shè)的。
總部竟然在菲律賓馬尼拉？這個信息讓本來為案情有了初步眉目而欣慰的鐘樓公安分局副局長褚亮，心頭一緊。怎么和境外的警方取得聯(lián)系？如何布置抓捕工作？如果在進(jìn)行境外抓捕的時候走漏了風(fēng)聲，那么境內(nèi)的抓捕會不會受到影響？一個個問題浮現(xiàn)在褚亮腦海中。為此，鐘樓分局在2018年4月20日正式對“天地棋牌”跨國網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案進(jìn)行立案，并成立專案組進(jìn)行深入研判和調(diào)查。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：經(jīng)過5個多月，爭分奪秒并且兼顧艱苦的研判工作，分析出了大量的數(shù)據(jù)和資料，確定了境外團(tuán)隊的辦公地點，公司內(nèi)部的分工以及運作的流程，并且梳理出20名境外的主要嫌疑人和境內(nèi)的核心代理人員的身份。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊大隊長 孫飛：22家銀行300余張銀行卡，21個第三方支付共500余個賬戶號，這些工作是我們兩名同志負(fù)責(zé)完成，我們調(diào)動回來的紙質(zhì)的銀行流水單，有一個成年人這樣的高度。
至此，該案的境內(nèi)外涉案人員信息，以及賭博的資金渠道已經(jīng)基本浮出水面。2018年10月13日，我市警方迅速組成了國內(nèi)國外的抓捕組，準(zhǔn)備進(jìn)行統(tǒng)一抓捕行動，而為了讓境外抓捕行動不受阻礙，鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊大隊長孫飛帶領(lǐng)6名警力，在公安部和省公安廳的協(xié)助下，趕赴菲律賓馬尼拉進(jìn)行抓捕。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊大隊長 孫飛：由公安部和省廳一起去銜接中國駐菲律賓的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官出面來幫我們，菲律賓的執(zhí)法部門配合我們工作…就是我?guī)ьI(lǐng)網(wǎng)安支隊的一個同事，在嫌疑人所在的辦公樓下進(jìn)行了一個蹲點守候，還有一個跟蹤追查。
（警方視頻1）鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊大隊長 孫飛：一輛大巴車過來了，這個大巴車我估摸著，真的就是過來接人的，就是接他們下班的。
（警方視頻2）鐘樓公安分局副局長 褚亮：這個孫某有沒有回來，現(xiàn)在也搞不清楚，從香港走的還是。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊大隊長 孫飛：經(jīng)過4天的工作呢，我們主要也摸清了一個主要嫌疑人的全天的行動規(guī)律。10月18號上午8:00，菲律賓的執(zhí)法部門就帶領(lǐng)我們直接撲到了菲律賓馬尼拉Alabang的那棟大樓。
（警方視頻2）鐘樓公安分局副局長 褚亮：it’s  yours?這是你的嗎？
涉案嫌疑人 孫某：這是我的。
民警：護(hù)照給我看一下。
涉案嫌疑 孫某：我護(hù)照沒有帶。
現(xiàn)場聲 鐘樓公安分局副局長 褚亮：菲律賓對于賭博行業(yè)來說，它是政府發(fā)的，但是僅僅只有領(lǐng)牌照的才是合法的，像他們這種公司其實很多都是一種掛靠打擦邊球的一種行為，他主要是當(dāng)?shù)貢ㄟ^一些法律的程序，給我們的遣返工作帶來一些阻礙。
抓捕過程非常順利，但是讓專案組民警犯難的是，在對這些人進(jìn)行遣返的過程中，遭到了嫌疑人律師的阻撓。最終經(jīng)過13天和菲律賓當(dāng)?shù)匾泼窬值臏贤?，以及對涉案人員的勸導(dǎo)，4名賭博網(wǎng)站的主要負(fù)責(zé)人才答應(yīng)被遣返回國，接受調(diào)查。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：當(dāng)天在菲律賓移民局等當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的配合下，境外行動組，在菲律賓馬尼拉Alabang地區(qū)抓獲“天地棋牌”賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)人陳某、主管李某某等8名賭博公司人員，并控制了嫌疑人使用的5臺電腦與24只手機(jī)。
在境外抓捕組抓獲網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人的同時，境內(nèi)的抓捕組也準(zhǔn)備就緒，等待下一步的抓捕行動。
（手機(jī)視頻）民警：匯報境內(nèi)抓捕工作情況，北大街所抓捕警力，警力配置，為10名民警，6名輔警，分6個小組，分別趕赴安徽合肥，巢湖，蕪湖，阜陽，福建的福州，泉州等地實施抓捕。在需要抓捕的嫌疑人中，已有4名嫌疑人明確落腳點，正在等待專案組指揮部一聲令下實施抓捕。
民警：西新橋組警力到位。
常州市公安局副局長 徐衛(wèi)東：好的，保持通信暢通。
“4.20”抓捕組民警：專案組抽調(diào)283人，趕赴62個城市，對58個點已經(jīng)偵查到位，截止昨天晚上23:50分，已經(jīng)抓獲境內(nèi)代理25人，境外涉案人員4人，總計29人，剩余人員抓捕請指揮部指示。
常州市公安局副局長 徐衛(wèi)東：“4.20”集中抓捕行動開始。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：資金查凍組在統(tǒng)一行動當(dāng)天對國內(nèi)8省16個市的500余個第三方支付商戶號，和300余張涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)，共計凍結(jié)“天地棋牌”賭博網(wǎng)站涉案資金1500余萬元。11月20日，“天地棋牌”網(wǎng)站對外宣告停止服務(wù)器，終止所有的充值方式以及充值渠道。
在案件后期的審理過程中，辦案民警也發(fā)現(xiàn)了這樣一組數(shù)據(jù)，在菲律賓的馬尼拉市有牌照的正規(guī)賭博公司一共是10家，但是從事博彩行業(yè)的中國人卻有近100萬人，究其根本，還是因為巨大的利益誘惑。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊大隊長 孫飛：我手上的客源越多，賭徒越多，這個分成的比例也就越高…我們看下來，就是最多的代理能夠分成達(dá)到150萬。除了工作就是工作。下班以后也沒有任何的社會交際,因為語言不通…他們出去就是賺錢…跟當(dāng)?shù)厝讼啾龋麄冇蟹浅８叩膬?yōu)越感。他們的工資是普通當(dāng)?shù)厝说墓べY的3倍到4倍。
直到今年1月，在市公安局出入境、網(wǎng)安、治安等多個部門的聯(lián)動下，該案的最后4名嫌疑人被成功抓獲。至此，“4.20”特大跨國網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案正式告破，共刑事拘留67人。此案中，我們看到了網(wǎng)絡(luò)賭博背后巨大的利益誘惑，也更加警醒了像小梅這類因為賭博而血本無歸的人，不再相信“一夜暴富”，腳踏實地才是真理。